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公司公告

关于控股股东为公司控股子公司提供担保的关联

2018-01-25 13:21      点击:
关于控股股东为公司控股子公司提供担保的关联交易公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 12 日召开

了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司以资产抵押向银

行贷款暨公司对外担保的议案》,同意公司子公司宁波双成药业有限公司(以下

简称“宁波双成”)向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行(以下简称:

建设银行)申请银行贷款,贷款额度 60,000 万元,贷款期限 8 年。宁波双成将

以土地为其贷款本金 6,000 万元提供抵押,公司根据宁波双成目前资金需求量暂

对其提供 20,000 万元担保。该事项已经 2015 年 12 月 1 日召开的公司 2015 年第

五次临时股东大会审议通过。详见刊登于巨潮资讯网的《 关于全资子公司以资

产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告》、《关于为全资子公司提供担保的进展

公告》(公告编号:2015-107、2015-115)。





    一、关联交易概述

    1、交易内容:2018 年 1 月 24 日,公司控股股东海南双成投资有限公司(以

下简称“双成投资”)与中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了

《最高额本金保证合同》,约定双成投资为宁波双成 20,000 万元本金余额提供担

保。

    2、关联关系:双成投资为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关规

定,本次担保事项构成关联交易。由于控股股东向公司控股子公司提供无偿担保,

公司及控股子公司不提供反担保,并且不支付任何担保费用,因此本次关联交易

无需经公司董事会审批。

  3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组,亦不需要经过有关部门批准。





  二、关联方基本情况

  1、公司名称:海南双成投资有限公司

  2、统一社会信用代码:91460000552779841L

  3、类型:有限责任公司(自然人独资)

  4、住所:海南省海口市滨海大道南洋大厦 2806 室

  5、法定代表人:王成栋

  6、注册资本:壹仟万元人民币

  7、经营范围:生物制药项目投资,信息技术产业投资。

  8、成立时间:2010 年 05 月 07 日

  9、主要股东:王成栋先生 100%持股

  10、关联关系:海南双成投资有限公司为公司控股股东,王成栋先生持有其

100%股权。因此,双成投资符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》

第 10.1.3 条对关联法人的规定。





  三、保证合同的主要内容

  1、保证人:海南双成投资有限公司

    债权人:中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行

    债务人:宁波双成药业有限公司

  2、保证最高本金限额:人民币 20,000 万元

  3、保证方式:连带责任保证

  4.、保证范围:

  4-1、主合同项下不超过人民币贰亿元的本金余额;

  4-2、利息( 含复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其

他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益

人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包

括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、

公证费、送达费、公告费、律师费等)。

  5、保证期间:至债务人在主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。





    四、本次交易对公司的影响

    由于本次关联交易系公司控股股东无偿为公司控股子公司提供担保,能有效

提升公司及控股子公司的融资能力,满足未来发展的资金需求。





    五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    1、截止至本公告披露日,双成投资分别向公司及公司控股子公司宁波双成

提供无偿借款 24,000 万元、1,000 万元。借款余额为 0。

    2、公司将持有的药品开发所有权转让给宁波守正药物研究有限公司(该公

司与双成药业为同一实际控制人,以下简称“宁波守正”),交易金额为107.8万美

元或付款当日等值人民币。

    3、宁波双成将其房屋、设备等资产出租给宁波守正,交易金额为507.8472

万元。

  4、双成投资及王成栋先生个人为公司授信及贷款提供无偿担保,目前已经

履行完毕,余额为0元。

    5、双成投资增资宁波双成20,000万元,持有宁波双成48.81%的股权。

  6、公司将持有的房产南洋大厦出售给双成投资,交易金额为1,295.3311万

元。

  除此之外,不存在其他关联交易。





    六、备查文件

    1、双成投资与建设银行《最高额本金保证合同》;

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告!

                     海南双成药业股份有限公司董事会

                        2018 年 1 月 24 日


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