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公司公告

第三届董事会第二十次会议决议公告

2018-08-29 13:37      点击:
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚


假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会

议通知于 2018 年 8 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2018 年 8

月 27 日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人,实际参加表决的

董事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、

公司章程的规定。





  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于审议 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《海南双成药业股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要于 2018 年 8

月 29 日刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/), 摘要同时刊登于《证

券时报》、《中国证券报》。





  三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》









                     海南双成药业股份有限公司董事会

                         2018 年 8 月 27 日


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